公司内部管理制度
一、公司职员守则
二、公司领导分工及职责
三、公司经理办公会议制度及议事规则
四、公司财务及票据管理制度
五、员工调动、离职办理交接手续的有关规定
六、车辆管理制度及驾驶员职责
七、工作业绩显著给予奖励及失职失误造成公司损失的处分制度
八、各种报表上报及工作总结上报制度
九、职工上下班、值班及安全保卫制度
十、公司工作人员学习、会议制度
前 言
为使公司实现现代企业的管理，尽快建立适应社会主义市场经济的运行机制，真正成为经营、管理、发展过程中高效科学的决策、管理机构。在日益竞争激烈的市场经济中做强、做大公司的事业，确保公司资产的增值，以优异的经济效益和社会效益回报股东，回报社会。因此，加强机关的思想建设、制度建设就显得尤为重要，努力形成人有事做、事有人做、人尽其才、才尽其用的局面。充分发挥人的主观能动性，实现管理工作中的全面到位、不留死角，就需要科学合理的制度和严格的管理，当然这种管理是建立在高度自觉性与制度相约束的基础上的。
《中华人民共和国公司法》、《云南龙城农产品经营股份有限公司章程》等国家法律法规及公司章程对公司的运作、经营已作了明确的规定，但任何一个单位、团体都要根据本单位的工作性质及不同历史时期的任务制定相应的规章制度，才能统一思想、统一行动，同心同德、群策群力，实现共同的群体目标。公司的群体目标就是最大限度地实现企业的最大利润，否则，再深刻的理论也改变不了最简单的现实。没有规矩，不成方圆，没有必要的规章制度，职、责、权不明，管理就失去依据，职工行为就失去规范标准，对应该做什么，什么不能做，不清楚，就不可避免地出现软、懒、散、吃大锅饭或者无所事事，无所适从的局面。建立必要的规章制度是建立现代企业管理制度的一个重要内容，管理源于制度，管理产生效益，管理需要人才，管理培养人才。
制度的建立只是一个基础，核心是落实，贵在坚持，才能达到提高公司管理水平的目的。根据公司目前状况及存在的问题，现制定公司机关内部管理规定，经二00四年六月一日经经理办公会议讨论通过，现公布执行。
一、公司员工行为准则
为培养员工的良好素质和气质，素质即应该具有的功能作用，气质即人在长期实践中形成的相对稳定的思维定势和行为准则。公司的整体形象是由每个职工的个人形象、履职形象，以及公司的经营管理形象多层次构成的，公司形象的好坏对公司产生的效益具有潜在的联系，为全方位树立良好的公司形象，真正做到内强素质、外塑形象，必须从每个员工做起，为此，特制定本准则：
一、自觉遵守国家的法律法规，认真履行公民的权利义务，模范遵守本单位的各项规章制度，约束规范自己的行为，自觉维护公司的声誉。
二、按照“五讲、四美、三热爱”及《昆明市文明公民守则》规范约束自己的行为，注重仪表，举止行为文明大方，强修养锻炼，接人待物须文明礼貌。
三、以人为善、团结友爱、取长补短、严以律已、宽于待人，工作中服从领导，听从管理、认真负责，主动协调，充分发挥自己的主观能动性，为公司的发展壮大贡献聪明、才智。
四、爱公司，关心公司的事业，言行不得损坏公司的利益和形象，加强理论业务学习，不断提高自身素质，努力搞好本职工作，为公司的发展兴旺作出贡献。
五、不泄露公司的财务、贸易等商业秘密，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说，不在公共场合谈论公司的人和事。
六、不拨弄是非，不犯自由主义，要自觉维护公司的团结统一，自觉抵制各种歪风邪气，理直气壮地同一切不良行为作斗争。用自己的行动为公司“团结文明、求实发展”的企业文化建设添砖增瓦。
二、公司领导分工及职责
云南龙城农产品经营股份有限公司实行民主基础上的经理负责制的领导体制，为使公司的各项工作落到实处，做到责任明确、职责清晰、奖惩分明，公司领导的分工及职责如下：
一、李兴总经理主管公司全盘工作，负责提交公司的发展思路，制定公司发展规划，协调上下内外工作，主管总公司财务工作和办公室工作。
二、唐传华副总主管批发零售市场（含冷藏库）和处理相关的业务。负责协调“基地”用地手续办理、拆迁、负责省发改委项目落实协调工作，协助总经理主管全盘工作。
三、李广文副总主管基地种植规划、内外营销（含现营销分检、包装、冷藏范围）及处理相关的业务。
四、许迅浩主任兼总经理助理分管总公司办公室工作，负责信息采集（微机中心），市场交易统计，协助总经理抓好公司内部管理工作。
公司是一个有机的整体，要做到分工不分家，既有分工，又有合作。各位副总工作对经理负责，经理对董事会负责，各位副总须在每年一月十日前对主管的工作书面作出前年的工作总结及来年的思路打算，以便办公室综合整理，由公司领导向董事会报告。
三、经理办公会议制度及议事规则
公司的经营管理实行民主基础上的经理负责制，为了及时研究处理公司经营管理过程中的各项工作，特制定经理办公会议制度及议事规则。
一、会议制度：
1、经理办公会议实行例会制度，每二个月召开一次，时间定为双月第一周六的下午三时在公司小会议室召开。（如经理外出或者需要临时召开经理办公会议由办公室提前三至五天通知）
2、经理办公会议由总经理主持召开。
3、经理办公会议参加人员为总经理，各位副总经理、办公室主任列席或者根据议题决定增减参会人员。
4、会议召开前三至五天由办公室向参会人员书面发出会议议题通知，参会人员应充分准备、调研，以保证会议质量。
5、对办公会议作出的决（议）定按会议分工组织实施，下次会议应报告进展情况。
二、议事规则：
1、经理办公会议实行充分酝酿讨论基础上的经理负责制。
2、不论参会人员是否到齐均可召开经理办公会议，对有关问题作出决议。对因工作外出未参加会议的人员，会后到办公室查询会议内容和会议决议，如有异议，在陈述意见的基础上无修改时仍然对所形成的决议负责，并履行相应职责。
3、对会议有争论的议题和决议，在充分发表意见的基础上实行经理负责制，如决议产生失误，除在会议上明确表示异议者外，所有参会人员均应承担相应的责任。
4、对重大问题，如意见一时难以统一，暂缓形成决（议）定，待下次会议再议，会议原则上按通知议题进行。
四、公司财务及票据管理制度
公司财务是综合反映公司经营状况的重要部门，准确及时的各种数据对公司领导的决策、管理提供重要的依据。为保证财务在公司的经营管理中充分发挥职能作用,现对公司财务及票据管理作如下规定：
一、财务人员必须严格遵守国家的有关经济法规，严格执行会计法，及时准确地向有关部门上报各种报表、财务资料，自觉接受经济监督部门的监督、指导、帮助。对审计、税务部门提出的各种意见应在工作中及时改正，重大问题应及时向分管领导报告。
二、公司会计每月在上报报表时，应附上简明的财务分析，对公司的经营管理作出合理的建议，对公司长期未决的财务事项作出报告并提出处理意见。
三、对有关部门给予的项目扶持资金必须实行单独记帐，设立专户，对资金的使用进行监督管理，并对项目的资金使用提出合理化建议，供项目负责人参考。项目年度结束后作出项目决算，完成书面报告，以备审计、监督、检查。
四、出纳人员应严格遵守报帐的有关制度，严格执行公司规定的报帐审批制度，按审批权限实行报销。安全管理好现金和各种票据，不得违反规定保管大额现金，确保公司资财的安全。
五、严格票据管理，对个人保管的各种收据要定期检查使用情况，对已开出的票据要及时收回现金入库，避免经手人形成长期占用或挪用现象的发生，对持小票收费的工作人员，所领小票的总额不得超过叁仟元，实行交现金领票，但所持小票面额仍限制在叁仟元以内。票据管理人员应严格对票据的管理，不得丢失，如丢失，在明确责任的基础上按责任由公司经理办公会议作出相应的处罚。
六、不得向公司领导以外的他人泄露公司财务状况或传阅有关财务资料。
五、员工调动和离职办理交接手续的有关规定
公司与员工签定劳动合同，以合同的形式确定劳企双方的权利义务，在人才流动中，双方都有选择的权利，但为了公司工作的持续有序，特对公司内部员工调动和离开公司的有关手续作如下规定：
（一）、全体员工应以公司的工作需要为自己的择业需要，服从公司的领导与管理。
（二）、在公司内部发生工作调动时，应将自己分管的工作向分管领导和接替的同志作工作上的必要交待，应交待清楚已办或未办事项，对急需办理的工作还应向接替人员交待清楚工作要求和承办程序。
（三）、工作交接时由分管领导、财务、办公室进行监交，办理移交手续。属于工作中配发的各种资料、工具、及属于公司的资产应全部移交，如已遗失，写出书面情况交公司领导审批处理。
（四）、移交结束后，方可办理有关调、离手续。
（五）、对要求调离公司的人员，须在一个月前向公司提出书面调离要求，以便公司安排人员接替工作，对公司已出资进行过专业技术培训的人员，原则上三年内不予调离，否则当事人要承担部份培训费用。
六、对工作业绩显著给予奖励和失职失误造成损失的惩罚规定
公司在经营管理中逐步引入激励机制，充分调动全体员工的工作热情和积极性，鼓励表彰工作中吃苦耐劳，乐于贡献、勤于思索、善于管理、爱岗敬业，忠于职守的员工。同时对工作中玩忽职守，不负责任，造成公司经济利益和声誉受到损失的也要给予处罚。实奖勤罚懒，激励先进，鼓励后进，奖罚分明的目的，特制定本规定。
本规定实施的范围为公司的全体员工，根据不同的岗位，职责、权利、义务与其贡献大小和失误程度给予奖励和惩罚。
一、下列情形者，公司将按情况给予奖励。
1、在坚守岗位、完成本职工作中任劳任怨，思索进取，勇于创新做出显著成绩或取得较好效益的员工，给予精神奖励和物质奖励，物质奖励最高限额为人民币五百元。由分管经理书面申报奖励理由和意见，经理办公会议审批执行。
2、在促进公司发展壮大中，对牵头引进效益较好的项目 ， 经投资后一年内见效的可按实现利润的10%—20%，第二年5%—10%，第三年5%的比例给予奖励。对于发展企业中通过个人努力，为单位争取到补助资金的均给予奖励，具体奖励标准为100万以内奖励10%，300万以内奖励8%，300万（含300万）以上奖励5%。资金到位后由当事人根据此条例写出书面申请由经理办公会议审批，经理由经理办公会议审批后报董事会认可执行。
3、鼓励员工为公司发展群策群力，员工在公司的发展、经营、管理中，提出的好的管理建议、经营策略、重要信息，被公司所采纳，并带来经济效益的，由采纳者提出奖励意见，奖励金额为一千元人民币以内，由公司经理办公会议审批执行，所需经费由采纳者调剂安排。
4、在履行职责和社会活动中，敢于对坏人坏事作斗争，见义勇为，为维护国家和人民的生命财产安全作出贡献的视情节由公司作出相应奖励。
5、产党员在工作中应发挥先锋模范作用，在工作中成绩突出，被县级以上党组织评为优秀党员、优秀党务工作者的奖给现金200元，被镇党委评为优秀党员、优秀党务工作者的奖给现金100元，被上级党组织评为先进党支部的奖给支部500元。
二、有下列情形者，公司将给予惩罚。
1、违反公司机关内部管理规定的，由分管领导进行批评、教育仍不改正的，可在人民币100元以内给予罚款处理。对违反规定情节严重者，由分管经理提出，经公司经理办公会批准，给予辞退或免职处分。
2、员工因个人行为，触犯国家法律受到处罚的，与公司签定的劳动合同即刻终止。在公司的工职，职务自然消失，由司法机关依法追究民事、刑事责任，公司概不负责。
3、工作中玩忽职守，不负责任、不认真履职给公司经营，财产带来损失的，在查清主客观因素，明确责任后，由公司给予相应的处罚。
七、车辆管理及驾驶员职责
公司所买车辆是公司的固定资产，是保证公司经营活动中必备的交通工具，为保证车辆的安全，高效，节俭地为公司的发展发挥作用，特制定本规定。
一、各位副总因工作繁忙，离开呈贡地区原则不得自己驾车，以确保人身安全和防止意外事故的发生，如自己驾车即为违反公司规定，后果自负。
二、车辆使用人员应对车辆爱护，需要对车内进行装修和添置设备，进行大的修理，应报经总经理同意后方可进行，如出差或外出驾驶员应对车辆妥善保管和封存，防止被盗。
三、对车辆的使用注意安全，高效、节俭的原则，避免重复出（派）车，大车小用，减少不必要的费用。
四、驾驶员应注意交通法规的学习，熟悉所驾车辆的性能，做到安全快捷地为领导服务，为工作服务。
五、驾驶人员应遵守交通法规注意职业道德及有关要求，严禁酒后驾车和其它违章操作。
六、在公司领导外出时，驾驶人员要妥为保管车辆，不得私拉乱跑。每天上午和下午均应该到公司一次上班。
七、驾驶人员（专职）一年内无罚款，无事故，每年由公司给予一定数额的遵章安全奖，但由于主观原因造成或者应负主要责任的安全事故，造成公司经济损失的应承担相应经济损失，奖励和承担的经济责任由经理办公会酌情审定执行。
八、各种报表上报及工作总结制度
公司是一个有机体，在经营管理和对外社会活动中独立承担民事责任。各处、室、中心、分公司的工作对分管副总经理负责，副总经理对总经理负责，总经理对董事会，对股东负责。为使总公司能及时掌握各分公司及机关、处、室 、中心的工作情况，便于调整工作思路及经营策略，加强薄弱环节的管理，提高公司的工作效益和经济效益，特制定本规定。
一、对总公司要求填报的各种报表必须及时，准确填报。对数字的真实性由填报单位负责。在规定的时间范围内由填报单位审核，负责人签字、盖章后上报。
二、各处，室、中心及分公司要加强资料的整理、归档、利用工作，对本部门工作中形成的资料，文件加强管理，便于查阅和利用。
三、各处 、室、中心及分公司每年应在一月十日前对部门的工作写出工作总结，工作总结应包括本年度履行职能的状况，工作任务的完成情况。分公司的经营状况，盈亏情况，本年工作的计划内容等。内容必须真实，数据应准确，口径统一，由办公室收集整理，写出公司的工作总结，由经理办公会议讨论审定作为对内对外的汇报依据。
四、有国家有关部门或总公司投资扶持项目的部门在上报年度工作总结的同时，还要单行上报项目的实施情况，内容包括项目的具体实施方法，资金的收支使用，产生的效益。
九、职工上下班及安全保卫制度
一、公司上班时间为每天上午8：00分至11：30分，下午14：00分至17：30分，每周休息一天，星期天为公司休息日。
二、星期天休息日机关须安排人员值班，由办公室、财务室、信息中心轮休，保证星期天值班人员的休息。
三、属国家五一节、国庆节、春节长假期间，公司人员放假休息两天，由办公室作出安排，公司各位副总负责带班。
四、值班人员应坚守岗位，妥善处置所发生的各种情况，如遇特殊事件应及时在向领导汇报的同时积极处理。对未处理完的问题应通报下一班值班人员。
五、如遇特殊情况，工作需要加班，加时，各处室人员应以公司工作为重，积极主动参加完成各项突发性工作。
六、值班人员、安全保卫人员应坚守岗位，认真履行职责，不得玩忽职守，擅自离岗，不得带外部人员到公司办公楼玩耍、过夜，如有事不能值班，须提前一天报告以便内部调剂。
七、如在值班期间，擅离岗位，不负责任造成后果的由值班人员负责。
十、公司机关工作人员学习、会议制度
为使机关工作人员及时掌握公司的工作情况及领导的要求，做到上情下达、下情上达，公司机关工作人员实行例会学习制度。
一、参加学习的人员为办公室、财务室、信息中心、农残检测中心、车队。
二、学习由办公室组织，每月召开一次，为每月最后一周星期五下午三时。如遇需临时组织学习时由办公室临时通知。
三、学习内容为传达总公司近期工作和要求，对公司机关工作简要总结及不足之处及时整改要求。
四、收集对公司工作的意见、建议和需要向领导汇报的有关问题。
云南龙城农产品经营股份有限公司
